北京双鹤药业股份有限公司二000年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

                     现在称Beijing双鹤药品品存货的有限公司二000年度配偶大会发生公报   

    本公司二000年度配偶大会于2001年4月3日在公司室传唤,列席开会的配偶及配偶代劳人21名,195883554股存货的,占公司总证券的的64.08%。,开会由董事会主席乔俊峰装配掌管。,契合《中华人民共和国公司法》和《现在称Beijing双鹤药品品存货的有限公司条例》的关心规定。开会经过巴罗评议并经过后面的放映:

    一、董事会说话:

195883554股认可,100%的开票股。;0弃权;0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

    二、中西部及东部各州的县议会加工语句

195883554股认可,100%的开票股。;0弃权;0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

    三、状态两个000年财务决算基址图

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    四、状态两个00年度财务预算基址图

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    五、两个000岁入和岁入摘要

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    六、状态000年度两倍得益分派编顺序

天健会计事务所审计,二是000,公司履行了1的主营业务收入。,168,339,074元,净赚128,914,739元,纳税后每股得益为0.4217元。,撤回10%法定公积金18,719,032元,抽象的10%法定公益金18,719,032元,分神智清楚的配偶的得益91,476,675元,加1999,未分派得益71,873,491元,配偶可获得的累计得益163,350,166元。

    公司确定以二000年根儿总证券的30569.5万股为基数,每10小时向整个配偶派发股息1元(含税),总共3056万9500元。,残余物得益为132。,780,转年666元出售。

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    七、状态判决两个000的判决

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    八、状态运用前募集资产的阐明

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    九、状态加法运算本钱分派的两个00年基址图:

    1、分派资历

    公司契合奇纳证监会证监发[2001]43号《状态填写证券上市的公司新证券发行任务的告诉》和《证券上市的公司新证券发行应该穿戴的》的关心规定,有着分派资历。

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    2、配股求出比值、发行不赞成和求出比值证券的总额

    以公司2000年根儿的总证券的30569.5万股为基数,按每10股求出比值3股的求出比值向整个配偶配股9170.85万股。经现在称Beijing省现在称Beijing市银行业务局认可,〔200〕,国有社团配偶现在称Beijing万汇药品品一圈有限责任公司,其余的证券葡萄汁废。,并拒绝让;其余的社团配偶该当废整个存货的。;向大众配偶求出比值3299万4000股。终于,拟向配偶订阅的存货的为3359万4000股。。

195883554股认可,100%的开票股。;0弃权;0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

    3、配股价钱及其物价方式

    这次配股价钱暂定每股配股价为人民币12.00元  14.00元,主要依据:

(1)恰当地分派下装饰放映的本钱要价;

(2)分派价钱不在水下说话的每股净资产。;

(3)事业心筹资放映的结局远景。;

(4)参照两种市场价钱和证券的市盈率;

(5)与主寄售商完成分歧的本能。

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    4、恰当地分派射中靶子装饰

(1)创办乡下输液群工程。:笔者基址图装饰1亿6186万元。。

(2)区域营销电力网放映的创办。:笔者基址图装饰8640万元。。

(3)自然药物基础改革放映与同龄人国药:笔者基址图装饰8723万元。。

(4)Beij双河黄芪胶产业的的改革与延伸:笔者基址图装饰1亿6280万元。。

195883554股认可,100%的开票股。;0弃权;0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

    5、发行权发生的无效期

    这次配股发生自公司二000年度配偶大会经过之日起一年内无效。

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    6、鉴定合格董事会处置与之关心的详细约定

公司配偶大会被鉴定合格鉴定合格董事会,修正公司条例后的公司条例。

195883554股认可,100%的开票股。;0弃权;0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

    本公司最重要的大配偶现在称Beijing曼菲尔德药品品一圈(控制本公司57.33%股权)向这次配偶大会介绍暂时提案:对着干相关性策略成绩还没有处理的恰当地成绩,可以更多的制作恰当地发行策略。,这不会假装恰当地成绩的进行曲。,提议鉴定合格董事会在这一分配。,当配股策略再次制作时,代劳配偶大会作出相关性发生;董事会作出的是你这么说的嘛!发生,公司配偶大会吸引不经宣誓而庄严宣布。。

195883554股认可,100%的开票股。;0弃权;0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

基址图应该使求助于奇纳证监会认可。。

    十、状态二00一年度配股募集资产使充满及有实行可能的编顺序

    1、使成为乡下输液群工程:

    (1)增加股份武汉湖畔双鹤药品品有限责任公司(以下省略湖畔双鹤)3886万元,用于湖畔双河

在本人厂子中创办了本人新的GMP输液以为会。,放映记号000809102344)和组织武汉输液夸张的行动或形象工艺以为发展核心(该放映早已武汉市科学技术委员会武科计[2000]222号文认可)。

    (2)增加股份牡丹江温春双鹤药品品有限责任公司(以下省略温春双鹤)4500万元,用于温春双鹤年产3000万瓶输液夸张的行动或形象以为会GMP改革(该放映早已牡丹江市经济贸易委员会牡经贸技字[2000]182号文认可)和温春双鹤年产1000万袋复合袋装输液技术改革(该放映早已牡丹江市经济贸易委员会牡经贸技字[2000]183号文认可)。

    (3)增加股份安徽双鹤药品品有限责任公司(以下省略安徽双鹤)4800万元,用于安徽双鹤输液以为会技术改革(该放映早已芜湖市经济贸易委员会经贸技[2000]280号文认可)和安徽双鹤新建塑瓶输液夸张的行动或形象线(该放映早已芜湖市经济贸易委员会经贸技[2000]281号文认可)。

    (4)装饰4000万元组织山西晋新双鹤药品品有限责任公司(以下省略晋新双鹤),用于晋新双鹤大输液以为会扩产改革(该放映早已山西锣鼓节夏县产业经济委员会夏经改字[2001]20号文认可)和晋新双鹤夸张的行动或形象以为会GMP改革(该放映早已山西锣鼓节运城地面行政公署基址图委员会[2001]28号文认可)。

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    2、创办区域营销电力网工程:

    (1)增加股份昆山双鹤药品品有限责任公司(以下省略昆山双鹤)3040万元,用于昆山双鹤建立GSP药品配载核心(该放映早已昆山经济委员会昆政经改[2000]第47号文认可)和昆山双鹤扩张GSP联动药店(该放映早已昆山经济委员会昆政经改[2000]第46号文认可)。

    (2)装饰2000万元用于郑州市双鹤药品品有限责任公司建立郑州地面营销电力网系统(该放映早已郑州市化学工业药品监督局郑化医字[2000]第46号文认可)。

    (3)装饰3600万元用于武汉双鹤药品有限责任公司GSP改革及电力网化监督改革(该放映早已武汉市经济委员会武经技字[2001]26号文认可)。

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    3、自然药物夸张的行动或形象基础改革与同龄人工程:

    (1)增加股份现在称Beijing双鹤高科自然药物有限责任公司(以下省略双鹤高科)2923万元,双赫高可注射液、口服液、抽象的以为会改扩张(该放映早已延庆县经济委员会延经批字[2000]第06号认可)。

    (2)增加股份现在称Beijing双鹤同龄人药品技术有限责任公司(以下省略双鹤同龄人)5800万元,用于双鹤同龄人国药夸张的行动或形象基础技术改革(该放映早已现在称Beijing市经济委员会(2000)京经设计字第859号文认可)和建立双鹤同龄人药品产业发展基础(该放映早已现在称Beijing市经济委员会(2000)京经设计字第858号文认可)。

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    4、现在称Beijing双河黄芪胶产业的的改革与延伸:

    (1)装饰2000万元用于双鹤药品品夸张的行动或形象基础公开的工程改革(该放映早已现在称Beijing市经济委员会(2000)京经设计字第860号文认可)

    (2)装饰1400万元用于双鹤药品品荚夸张的行动或形象以为会改革(该放映早已现在称Beijing市经济委员会(2000)京经设计字第861号文认可)

    (3)装饰4900万元用于双鹤药品品新建配制品以为会(该放映早已现在称Beijing市发展基址图委员会京计工字(2000)第2023号文认可)

    (4)装饰1500万元用于双鹤药品品冻结配制品以为会技术改革(该放映早已现在称Beijing市经济委员会(2000)京经设计字第857号文认可)

    (5)装饰2000万元用于双鹤药品品新建质检及科研培训核心(该放映早已现在称Beijing市发展基址图委员会京计工字(2000)第2039号文认可)

    (6)装饰4480万元用于双鹤药品品年产3000万塑料瓶输液夸张的行动或形象线(该放映早已现在称Beijing市经济委员会(2001)京经设计字第215号文认可)

195883554股认可,100%的开票股。;0弃权;0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

    十一、董事会健康状态编顺序以为

195883554股认可,100%的开票股。;0弃权;0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

    十二、论惩戒、用公式表示监督系统编顺序

195883554股认可,100%的开票股。;0弃权;0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党党。

    关心是你这么说的嘛!评议事项的详细内容见本公司2001年3月2日见报在《奇纳证券报》、上海证券交易税董事会发生公报。

配偶大会由中国国际信托投资公司参事王云杰掌管。,颁布法度意见书。,评议该条约的搜集某事物和进行顺序。、体格细则和体格、列席配偶大会的资历是合法的。;投票顺序是契合法度的。、体格细则和体格;配偶大会经过的发生是合法无效的。。

                                                                 现在称Beijing双鹤药品品存货的有限公司

2001年4月3日

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