招商银行股份有限公司二 一二年度股东大会决议公告

产权建立互信关系缩写:招商银行 H股缩写:招商银行 公报号:2013-015

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招商银行库存股份有限公司

二 一次或两倍年度成为搭档大会靠判定击败公报

董事会和公司全部情况董事保障、给错误的劝告性的提名表扬或主修科目忽略,于是其材料的事实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料注意事项:

招商银行库存股份有限公司(以下约分“本公司”)第八日届董事会第四十个五次汇合点于2013年5月9日考察经过了去掉原请教到这次汇合点考察的《忧虑挑出招商银行第九届董事会围攻的推荐信》切中要害两项子推荐信,即《考察及约束力重行委派马蔚华医疗设备为本公司器械董事》和《考察及约束力委派易军医疗设备为本公司孤独非器械董事》。第九届董事会常务理事马伟华医疗设备,思考他的期望,不再接合处第九届董事会挑出。。

招商局轮船库存股份有限公司作为构思本公司发行在外有由舆论决定的库存总额3%外面的的成为搭档,于2013年5月9日向本董事会请教了《忧虑副刊一名器械董事申请求职者和一名孤独非器械董事申请求职者的提案》,本董事会思考相关规则将该提案请教本公司2012年度成为搭档大会(以下约分“这次汇合点”)考察,请参阅公司或企业增设器械董事的推荐信。,即《考察及约束力委派田惠宇医疗设备为本公司第九届董事会器械董事》和《考察及约束力委派许善达医疗设备为本公司第九届董事会孤独非器械董事》。

这次汇合点《忧虑挑出招商银行第九届董事会围攻的推荐信》之子推荐信——《考察及约束力委派朱艺喜欢指使他人的年轻妇女为本公司非器械董事》未能赢得列席这次汇合点的成为搭档及成为搭档代劳人所持由舆论决定多数的要,子乐章不注意经过。。

这次汇合点不注意翻转先前成为搭档大会的靠判定击败。。

一、汇合点集合并列席了汇合点。

(1)汇合点集合。

2013年4月15日放开的2012届成为搭档周年的大会圆形的、2013年5月15日2012届成为搭档周年的大会副刊圆形的,汇合点于2013年5月31日午前九点进行。,在深圳深南京大学道7088号招商银行大厦五楼汇合点室集合。Fu Yuning主席主持汇合点并任职主席。。

本公司于这次汇合点截止过户日期(即2013年5月23日)已发行的库存总额为21,576,608,885股,这是有权列席和开票的库存总额。。

(二)列席这次汇合点。

列席这次汇合点的成为搭档和代劳人人数(人) 129
内侧:A股成为搭档和代劳人数 110
H股成为搭档和代劳人编号 19
成为搭档和代劳人在成为搭档大会上所构思的库存总额 12,186,445,101
内侧:成为搭档和代劳人构思的库存总额 10,053,023,833
H股构思人和代劳人构思的库存总额 2,133,421,268
列席这次汇合点的成为搭档和代劳人所构思由舆论决定的库存总额占本公司有由舆论决定库存总额的刮治术(%) 56.4799%
内侧:成为搭档和代劳人构思的库存刮治术为总麻痹。 46.5922%
H股构思人和代劳人的一份占VOT总额 9.8877%

公司的18位董事列席了汇合点。;公司掌管9名掌管。,8人列席了汇合点。,掌管Wen Jianguo医疗设备不注意下班。;董事会书记列席了汇合点。;公司的一点点年长的领袖列席了汇合点。。

这次汇合点的集结和提议方法与公司LA划一。、香港同盟者股票交易所股份有限公司《建立互信关系上市章程》和《招商银行库存股份有限公司条例》的规则。

二、票据审察

(一)汇合点以普通决推荐信方法考察并以记名库存开票的方法提议经过了以下推荐信:

1。董事会2012年度公报的考察与约束力;

2。中西部及东部各州的县议会加工语句的考察与约束力;

3.考察及约束力2012年度公报(含经审计之财务报

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